Uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia e da Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (16) um mandado de prisão e três de busca e apreensão contra investigados por fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. As buscas ocorreram em residências de três suspeitos em Salvador.
Batizada de Versão Brasileira, a ação apura a utilização de documentos falsos e identidades de terceiros para abrir contas na Caixa Econômica Federal e contratar empréstimos consignados sem autorização das vítimas. O prejuízo identificado até o momento supera R$ 424 mil.
O mandado de prisão teve como alvo um homem que já estava custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.
A investigação contou com apoio da área de inteligência de segurança da Caixa. Análises bancárias, perícias biométricas e comparações faciais ajudaram a identificar suspeitos de usar documentos adulterados, movimentar contas e converter parte dos recursos em moeda estrangeira.
Os fatos continuam sob apuração. Os investigados poderão responder, conforme a participação individual que vier a ser comprovada, por estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional, com garantia do direito de defesa.
